Transaction Monitoring Professional | (Internationaal) TM ontwerp & beleid | AML/CTF

De rol als Transaction Monitoring Professional

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van Transaction Monitoring frameworks binnen diverse scenario’s t.b.v. de naleving van wet- en regelgeving en de beperking van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Je bent een ster in het vertalen van de behoeften, ervaringen en best practices uit de business lines.

Daarnaast beoordeel je nieuwe producten en verbeteringen (bijv. Mobiele betalingen, directe betalingsdiensten, virtuele valutaportefeuilles) om AML & CTF-risico’s te identificeren. Je ontwerpt en implementeert processen om deze nieuwe producten in een live omgeving veilig te kunnen integreren. Je Identificeert waarschuwingssignalen voor AML, terrorismefinanciering, analyse van transactiegegevens om weloverwogen beslissingen te nemen en aanbevelingen over de ontwikkeling van beleid en regels in afstemming met de transactiemonitoringsystemen.

Je hebt een leidende rol om bovenstaande processen en initiatieven passend te maken binnen de wet en regelgeving van uiteenlopende Europese landen. Vanuit jouw expertise biedt je inhoudelijke ondersteuning aan het senior management op het gebied van transactiemonitoring met betrekking tot juridische kwesties, geschillen en regelgevingskwesties, waardoor nauwkeurige en tijdige reacties worden gestandaardiseerd kunnen worden.

Je leidt innovatieve monitoringinitiatieven (bijv. oplossingen via kunstmatige intelligentie) en je bent een actief onderdeel bij vergaderingen met belanghebbenden, en voorziet het Senior Management van voortgangsrapportages.

Dit ben jij

Welke kennis en ervaring breng je mee?

Wat wordt er geboden